회사등기(2)

회사등기(2)

[ 정 관 ]

제1장 총 칙

제1조(상호)

당회사는 “청풍산업 주식회사”라고 칭하며, 영문으로는 000라고 표기한다.

제2조(목적)

당회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1. 복합주택 및 상가와 일반주택 건설

2. 가구 제조 및 판매

3. 폐기물 수리 및 처리

4. 건물의 실내 인테리어 및 실외 디자인 및 시공

5. 위항에 부대 또는 관련된 일체의 업무

제3조(본점과 지점의 소재지)

당회사의 본점은 대전광역시 두고, 필요한 때는 주주총회의 결의를 거쳐 국내에 지점을 둘 수 있다.

제4조(공고방법)

당회사의 공고는 대전광역시내에서 발행하는 일간신문 대전일보에 게재한다. 단, 법령 또는 정관의 규정에 따라 공고를 요하는 사항은 각 주주에게 지체없이 통보하여야 한다.

제2장 주식과 주권

제5조(회사가 발행할 주식의 총수 및 각종 주식의 내용과 수)

당 회사가 발행할 주식의 총수는 40,000주로 한다.

제6조(1주의 금액)

당 회사가 발행하는 주식 1주의 금액은 금10,000원으로 한다.

제7조(회사가 설립시 발행하는 주식총수)

당회사는 설립시에 10,000주의 주식을 발행하기로 한다.

제8조(주식 및 주권의 종류와 양도제한)

① 당회사의 주식은 주주총회의 결의에 의하여 기명식 보통주식으로 하며, 주식의 양도는 이사의 승인을 얻어야만 양도할 수 있는 것으로 한다.

② 당회사의 주권은 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권 오백주권, 일천주권 등 7종으로 한다.

③ 주주총회의 결의로 전 각 항과 다른 주식을 발행할 수 있다.

제9조(신주인수권)

① 당회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.

② 전항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 신주의 배정비율이나 신주를 배정 받을 자를 정할 수 있다.

1. 증권거래법 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선배정하는 경우

2. 증권거래법 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

3. 증권거래법 규정에 의하여 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우

4. 회사가 경영상 필요로 외국인 투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 우선 배정하는 경우

5. 신기술사업금융지원에 관한 법률에 의한 신기술사업금융회사와 신기술투자조합 및 법인세법규정에 의한 기관 투자자에게 총 발행주식 30%까지 배정하는 경우

6. 주주가 신주인수권의 일부 또는 전부를 포기하거나 상실한 경우와 신주발행에 있어서 단주가 발생한 경우에는 그 처리방법을 이사가 정한다.

제10조(주식의 발행가격)

신주를 발행함에 있어서는 그 일부 또는 전부를 시가 또는 액면 이상의 금액으로 할 수 있으며, 이때에 그 발행가격은 주주총회결의로 정한다.

제11조(일반공모증자 등)

① 당회사는 발행주식 총수의 30/100을 초과하지 않는 범위 내에서 증권거래법 제189조의3의 규정에서 정하는 방법에 따라 이사회의 결의로 일반공모증자방식에 의한 신주를 발행할 수 있다.

② 당회사는 발행주식 총수의 30/100을 초과하지 않는 범위 내에서 증권거래법 규정에 따라 주주총회의 결의로 주식예탁증서(DR)를 발행할 수 있다.

③ 당회사는 발행주식 총수의 30/100을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상의 필요로 외국인 투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 주주총회의 결의로 신주를 발행할 수 있다.

④ 제1항 내지 제3항의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 주주총회 결의로써 정한다. 다만, 이 경우 신주의 발행가격은 증권거래법 제84조의5 규정에서 정하는 가격 이상으로 하여야 한다.

제12조(주식매수선택권)

① 당회사는 임직원에게 발행주식 총수의 100분의 15 범위 내에서 증권거래법 제189조의4의 규정에 의한 주식매수선택권을 주주총회의 특별결의에 의하여 부여 할 수 있다.

② 주식매수선택권을 부여받을 임원, 직원은 회사의 설립과 경영기술혁신 등에 기여하였거나 기여할 능력을 갖춘 임, 직원으로 하되 다음 각 호의 1에 해당하는 자는 제외한다.

1. 최대주주(증권거래법상의 최대주주, 주요주주) 및 그 특수관계인, 다만, 당해 법인의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 되는 자(그 임원이 계열회사의 비상근임원인 자를 포함한다)는 제외한다.

2. 주식매수선택권의 행사로 주요주주가 되는 자

③ 주식매수선택권의 행사로 교부할 주식(주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 경우에는 그 차액의 산정기준이 되는 주식을 말한다)은 기명식 보통주식으로 한다.

④ 주식매수선택권을 부여하는 임직원 등의 수는 재직하는 임직원의 100분의 70을 초과할 수 없고, 임직원 등 1인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은 발행주식 총수의 10/100을 초과할 수 없다.

⑤ 주식매수선택권을 행사할 주식의 1주당 행사가격은 장외등록 및 상장이전에는 상속세 및 증여세법 제63조에서 정하는 가격에 의하고, 장외등록 및 상장 이후에는 제1항의 주주총회의 특별결의일전 3개월의 평균종가로 한다. 이 가격이 액면가에 미달할 경우에는 액면가로 한다.

⑥ 주식매수선택권은 이를 부여하는 주주총회의 결의일로부터 3년이 경과한 날로부터 7년 내에 행사할 수 있다.

⑦ 주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일로부터 2년 이상 재임 또는 재직하여야 행사할 수 있다. 다만, 주식매수선택권을 부여받은 자가 제1항의 결의일로부터 2년 이내에 사망하거나 정년으로 인한 퇴임 또는 퇴직한 경우에는 그 행사기간동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.

⑧ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제13조의 규정(신주의 배당기산일)을 준용한다.

⑨ 다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 주주총회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다.

1. 당해 임직원 등이 주식매수선택권을 부여받은 후 임의로 퇴임하거나 퇴직한 경우

2. 당해 임직원 등이 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 초래하게 한 경우

3. 기타 주식매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우

제13조(신주의 배당기산일)

당회사가 유상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 사업년도의 직전 사업년도 말에 발행된 것으로 본다.

제14조(명의개서 등)[예시]

회사가 이사회의 결의로 명의개서대리인을 두기 전까지는 명의개서 등의 사무를 회사가 취급한다.

① 주식의 명의개서, 질권등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수 기타 주식에 관한 업무절차는 이사회의 결의로 정하는 주식업무취급규칙에 따른다.

② 주식의 양도로 인하여 주식의 명의개서를 청구할 경우에는 회사 소정의 청구서에 기명날인 또는 서명하고 이에 주권을 첨부하여 제출하여야 한다.

③ 주식의 상속, 증여 기타 계약 이외의 사유로 인하여 주식의 명의개서를 청구할 경우에는 회사 소정의 청구서에 주권 및 취득의 원인을 증명할 서면을 첨부하여 제출하여야 한다.

④ 주식을 목적으로 한 질권의 설정 또는 이전의 등록이나 말소를 청구할 경우에는 회사 소정의 청구서에 주권을 첨부하여 제출하여야 한다.

⑤ 위 각항의 청구를 받았을 경우 회사는 주주명부에 소정의 사항을 기입하고 주권이면에 대표이사의 직인을 날인한 후 청구자에게 반환해야 한다.

제15조(주권의 재발행)

① 주권의 분할, 병합, 오손 등의 사유로 인하여 주권의 재발행을 청구함에 있어서는 본 회사가 정하는 청구서에 기명날인하고 이에 구주권을 첨부하여 제출하여야 한다.

② 주권의 상실로 인하여 그 재발행을 청구함에 있어서는 본 회사가 정하는 청구서에 기명날인하고 이에 제권판결(본점소재지 관할법원 신청과)의 정본 또는 등본을 첨부하여 제출하여야 한다.

제16조(주식의 양도)

① 주식을 양도함에 있어서는 주권을 교부해야 한다.

② 주식의 이전은 취득자의 성명과 주소를 주주명부에 기재하지 아니하면 회사에 대하여 대항하지 못한다.

제17조(주주 등의 주소, 성명, 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록 질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명을 당회사에 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항의 변동이 발생한 경우에도 같다.

제18조(주권의 교부)

① 주권의 오손 또는 분합으로 인하여 새로운 주권의 교부를 청구할 경우 회사 소정의 청구서에 기명날인 또는 서명하고 주권을 첨부하여 제출하여야 한다. 단, 오손 또는 훼손이 심하여 진위를 식별하기 곤란한 경우에는 다음 항에서 정하는 상실의 예에 따른다.

② 주권의 상실로 인하여 주권의 재교부를 청구코자 할 경우 회사 소정의 청구서에 주권상실에 대한 제권판결정본을 첨부하여 제출하여야 한다.

제19조(수수료)

회사는 주식의 명의개서는 무료로 취급하고, 주권의 분합 및 재발행 등으로 인한 주권의 재교부의 경우에는, 주주총회의 결의에 따른 소정의 수수료를 징수할 수 있다.

제20조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 당회사는 매사업년도의 말일의 다음날부터 그 사업년도에 관한 정기주주총회의 종료일까지 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 당회사는 매사업년도 말일의 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 사업년도에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 당회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사가 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사가 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 수 있는 주주로 할 수 있으며, 이사가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주 전에 공고하여야 한다.

제3장 사 채

제21조(사채모집)

① 당회사는 주주총회의 결의로 사채를 모집할 수 있다.

② 사채의 종류는 일반사채, 전환사채, 신주인수권부사채의 3종으로 한다.

③ 사채의 총액은 최종의 대차대조표에 의하여 현존하는 순자산액의 4배를 초과할 수 없다.

제22조(수탁회사)

사채모집을 위하여 주주총회의의 결의로 수탁회사를 선임할 수 있다.

제23조(전환사채의 발행)

① 당회사는 사채의 액면총액이 최종의 대차대조표에 의하여 현존하는 순자산액의 4배를 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 주주총회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 전환사채를 일반공모의 방법으로 발행하는 경우

2. 경영상필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 전환사채를 발행하는 경우

② 제1항의 전환사채에 있어서 주주총회는 그 일부에 대하여만 전환권을 부여하는 조건으로도 이를 발행할 수 있다.

③ 전환으로 인하여 발행하는 주식은 기명식 보통주식으로 하고 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채 발행 시 이사가 정한다.

④ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 후 24월이 경과한 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 주주총회의 결의로써 전환청구기간을 조정할 수 있다.

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제13조의 규정을 준용한다.

⑥ 전환사채발행에 있어서 전 각항 이외의 사항은 주주총회의 결의로 이를 정한다.

제24조(신주인수권부사채)

① 당회사는 사채의 액면총액이 최종의 대차대조표에 의하여 현존하는 순자산액의 4배를 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1. 신주인수권부사채를 일반공모의 방법으로 발행하는 경우

2. 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주인수권부사채를 발행하는 경우

② 신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면총액을 초과하지 않는 범위 내에서 주주총회가 정한다.

③ 신주인수권의 행사로 발행하는 주식은 기명식 보통주식으로 하고, 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가격으로 사채발행시 주주총회가 정한다.

④ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 후 24개월이 경과한 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 주주총회의 결의로써 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다.

⑤ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당은 제13조의 규정을 준용한다.

⑥ 신주인수권부사채발행에 있어서 전 각항 이외의 사항은 이사가 이를 정한다.

제25조(사채발행에 관한 준용규정)

제15조(명의개서 등), 제17조(주주 등의 주소, 성명, 및 인감 또는 서명 등 신고)의 규정은 사채발행의 경우에도 준용한다.

제4장 주주총회

제26조(총회소집)

① 당회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매 사업년도 종료 후 3월 이내에 소집하고, 당회사의 전년도의 대차대조표, 손익계산서의 승인, 회계감사인의 보고, 배당의 유무의 결정, 이사의 선임, 회계감사인의 선임과 이사 및 회계감사인의 보수결정을 하는 것으로 한다. 임시주주총회는 이사회의 결의, 주주의 개최요청, 기타 법규로 정한 바에 따라 수시로 개최할 수 있다.

③ 주주총회의 개최통지는 개최 예정일 14일 전에 서면으로 각 주주에게 송부하여야 한다. 본 통지에는 개최장소, 개최예정일시, 총회의 의제 등 필요한 사항을 명기하여야 한다. 단, 당해 소집통지 송부 절차를 생략함에 있어 당사자 전원의 동의가 있으면 그러하지 아니하다. 또한, 당사자 전원의 동의를 얻은 경우에는 주주총회를 서면으로 결의할 수 있는 것으로 한다. 원칙적으로 회의목적사항 이외에는 결의할 수 없으나 주주전원의 동의가 있으면 그러하지 아니하다.

제27조(소집지)

주주총회는 본점의 소재지 또는 대표이사가 정한 국내의 장소에서 개최한다.

제28조(총회의 의장 및 소집권자)

① 주주총회의 의장은 당회사의 대표이사가 맡는 것으로 한다. 대표이사에게 사고가 있는 때에는 이사 중 연장자 순서에 따라 이를 맡는다.

② 주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 대표이사가 소집한다. 단, 대표이사가 유고시에는 제46조 제2항의 규정을 준용한다.

제29조(소집통지 및 공고)

① 주주총회를 소집함에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 총회일 2주간 전에 주주에게 서면으로 통지를 발송하여야 한다.

② 의결권 있는 발행주식 총수의 1/100이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 2주간 전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의 목적사항을 당회사의 공고방법에 따라 2회 이상 공고함으로써 서면에 의한 소집통보에 갈음할 수 있다.

제30조(의장의 질서유지권)

① 주주총회의 의장은 그 주주총회에서 고의로 의사진행을 방해하기 위한 발언, 행동을 하는 등 현저히 질서를 문란하게 하는 자에 대하여 그 발언의 정지 또는 퇴장을 명할 수 있다.

② 주주총회의 의장은 의사진행의 원활을 기하기 위하여 필요하다고 인정한 때에는 주주의 발언시간 및 횟수를 제한할 수 있다.

제31조(주주의 의결권)

주주의 의결권은 의결권 있는 주식의 1주마다 1개로 한다.

제32조(상호주에 대한 의결권 제한)

당회사, 모회사 및 자회사 또는 자회사가 다른 회사의 발행주식 총수의 1/10을 초과하는 주식을 가지고 있는 경우 그 다른 회사가 가지고 있는 이 회사의 주식은 의결권이 없다.

제33조(의결권의 불통일행사)

① 2이상 의결권을 가지고 있는 주주가 의결권의 불통일행사를 하고자 할 때에는 회의일의 3일전 회사에 대하여 서면으로 그 뜻과 이유를 통지하여야 한다.

② 회사는 주주의 의결권의 불통일행사를 거부할 수 있다. 그러나 주주가 주식의 신탁을 인수하였거나 기타 타인을 위하여 주식을 가지고 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

제34조(의결권의 대리행사)

주주는 대리인을 통하여 의결권을 행사할 수 있다. 그러나 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 회사에 제출하여야 한다.

제35조(주주총회의 결의방법)

주주총회의 결의는 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 1/4이상의 수로 하여야 한다.

제36조(서면에 의한 의결권 행사)

① 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다.

② 회사는 제1항의 경우 총회의 소집통지서에 주주의 의결권 행사에 필요한 서면과 참고자료를 첨부하여야 한다.

③ 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 제2항의 서면에 필요한 사항을 기재하여, 회의일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다.

제37조(주주총회의 의사록)

주주총회의 의사는 그 경과의 요령과 결과를 의사록에 기재하고 주주총회의 의장인 이사가 기명날인 또는 서명하여 당회사의 본점에 비치한다.

제5장 이사, 이사회, 감사

제38조(이사의 수)

① 회사의 이사는 3명 이상으로 하고, 대표이사는 1인 또는 수인으로 할 수 있다.

② 회사의 운영상 공동대표이사가 필요하다고 판단할 경우에는 이사회의 의결을 거쳐 공동대표이사를 둘 수 있다.

제39조(이사의 선임)

이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 1/4이상의 수로 하여야 한다. 단, 2인 이상의 이사를 선임하는 경우는 정관을 변경하여야 하며, 상법에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.

제40조(이사의 임기)

이사의 임기는 3년으로 한다. 단, 그 이사의 임기가 재임 중 최종의 결산기에 해당하는 정기주주총회의 소집 전에 종결되는 때에는 그 정기주주총회의 종결일까지 그 임기를 연장할 수 있다.

제41조(이사의 보선)

① 이사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 단, 결원이 있음에도 불구하고 재적이사가 본 정관 제39조에서 정하는 원수에 미달되지 아니하고 업무수행 상 지장이 없는 경우에는 보결선임을 보류 또는 연기할 수 있다.

② 보결 또는 증원에 의하여 선임된 이사의 임기는 취임한 날로부터 기산한다.

제42조(대표이사 등의 선임)

① 이사회의 결의로 1인 또는 수인의 대표이사를 선임할 수 있고, 제38조 제2항과 같이 공동대표이사를 선임할 수 있다.

② 이사회의 결의로 회장, 부회장, 사장, 부사장, 전무, 상무 등의 직책을 갖는 이사를 정할 수 있다.

제43조(이사의 직무)

그러나 법정인원수가 충족되고 또한 업무집행 상 지장이 없을 때는 보결 선임을 보류 또는 다음 정기주주총회 시까지 연기할 수 있다. 보결 또는 증원에 의하여 선임된 이사 및 감사의 임기는 전임자 또는 재임 중인 다른 이사와 감사의 임기만료시까지로 한다.

제44조(이사의 보고의무)

이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

제45조(이사회의 구성과 소집)

① 이사회는 이사로 구성하며 당회사의 업무의 중요사항을 결의한다.

② 이사회는 대표이사 사장 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의일 7일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 단, 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

③ 이사회의 의장은 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자 한다.

제46조(통신수단에 의한 회의)

① 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

② 전항의 방법으로 회의가 진행되었을 때는 의사록에 그 사실을 기록하여야 한다.

제47조(이사회의 결의방법)

① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.

② 이사에 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

제48조(이사회의 의사록)

① 이사회의 의사에 관하여 의사록을 작성하여야 한다.

② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과 반대하는 자와 그 반대 이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

제49조(이사의 보수와 퇴직금)

① 이사와 감사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다. 단, 직원의 업무를 겸하여 수행하는 이사에 있어서 직원의 업무에 대한 보수는 여타직원의 경우에 준한다.

② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회의 결의를 거친 직원퇴직금 지급규정에 의한다.

③ 전항의 퇴직금은 최소 근로기준법에서 규정되어 있는 금액이상으로 한다.

제50조(상담역 및 고문)

① 당회사는 이사회의 결의로 상담역 또는 고문 약간 명을 둘 수 있다.

② 상근하지 아니하는 상담역이나 고문은 등기하지 않는다.

제6장 감 사

제51조(감사)

① 당회사의 감사는 1명 이상으로 한다.

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 구분하여 의결한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 1/4이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식 총수의 3/100을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다.

제52조(감사의 임기)

감사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지로 한다.

제53조(감사의 보선)

감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제52조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행 상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니하다.

제54조(감사의 직무)

① 감사는 당회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.

③ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사(회)에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.

④ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

제55조(감사의 감사록)

감사는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며 감사록에는 실시요령과 그 결과를 감사록에 기재하고 그 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명을 하여야 한다.

제56조(감사의 보수와 퇴직금)

① 감사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다. 단, 직원의 업무를 겸하여 수행하는 감사에 있어서 직원의 업무에 대한 보수는 여타직원의 경우에 준한다.

② 감사의 퇴직금의 지급은 주주총회의 결의를 거친 임원퇴직금 지급규정에 의한다.

③ 전항의 퇴직금은 최소 근로기준법에서 규정되어 있는 금액이상으로 한다.

제7장 계 산

제57조(사업연도)

당회사의 사업연도는 매년 1월 1일부터 익년 12월 31일까지로 한다. 단, 회사설립시의 최초의 회계연도에 대하여는 회사 설립일로부터 익년 3월 31일까지로 한다.

제58조(재무제표와 영업보고서의 작성, 비치 등)

① 당회사의 대표이사는 정기주주총회 회일 6주간 전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사의 감사를 받아야 하며, 다음 각 호의 서류와 영업보고서를 정기주주총회에 제출하여야 한다.

1. 대차대조표

2. 손익계산서

3. 이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서

4. 기타 재무제표부속명세서 및 영업보고서

② 감사는 주주총회 회의일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사 사장에게 제출하여야 한다.

③ 대표이사 사장은 제1항 각 호의 서류와 그 부속명세서를 영업보고서 및 감사보고서와 함께 정기주주총회 회의일 1주간 전부터 본사에 5년간, 그 부본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

④ 대표이사 사장이 제1항 각 호의 서류에 대한 주주총회의 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

제59조(이익금 잉여금의 처분)

당회사는 매 사업년도말의 처분 전 이익잉여금을 다음과 같이 처분한다.

1. 이익준비금(상법상의 이익준비금) : 법정액 이상

2. 별도 적립금 : 약간

3. 주주배당금 : 약간

4. 임의적립금 : 약간

5. 임원상여금 : 약간

6. 기타의 이익잉여금처분 : 약간

제60조(이익배당)

① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.

② 전항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

③ 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

제61조(배당금지급청구권의 소멸시효)

① 배당금은 배당이 확정된 날로부터 5년이 경과하여도 수령되지 않은 때에는 당회사는 지급의무를 면하는 것으로 한다.

② 전항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 당회사에 귀속한다.

③ 이익배당금에 대하여는 이자를 지급하지 않는다.

제8장 기 타

제62조(업무규정)

당회사는 업무의 수행 및 기타 경영상 필요한 규정 및 세부규칙을 이사가 결정할(이사회의 결의에 의하여 제정할) 수 있다.

제63조(규정 외 사항)

본 정관에 규정되지 않은 사항은 주주총회의 결의, 상법 및 기타의 법령에 따른다.

제64조(발기인의 성명, 주소 등)

당회사의 발기인의 성명, 주민등록번호, 주소, 인수한 주식 수는 이 정관 말미의 기재와 같다.

제65조(존립기간) 당회사는 존립기간은 회사성립일로부터 만 30년으로 한다.

부 칙

제1조(시행일)

이 정관은 2018년 ○월 ○○일 제정함과 동시에 시행한다.

위 ○○○ 주식회사를 설립하기 위하여 이 정관을 작성하고 발기인 전원이 다음에 기명날인 또는 서명하다.

2018년 ○월 ○○일

발기인 김주식(000000-0000000)

○○시 ○○구 ○○동 ○○번지

주식수 5,000주

발기인 이선아(000000-0000000)

○○시 ○○구 ○○동 ○○번지

주식수 3,000주

발기인 김성건(000000-0000000)

○○시 ○○구 ○○동 ○○번지

주식수 2,000주

이하 공증